多选题以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）A通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B保留客户身份证件复印件C上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D刷卡验证客户银行卡密码
多选题
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
A
通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B
保留客户身份证件复印件
C
上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D
刷卡验证客户银行卡密码
参考解析
解析：
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以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。 A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。 A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B、保留客户身份证件复印件C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D、刷卡验证客户银行卡密码
以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。 A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）A、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为；或协助客户造假、涉及内外部勾结的B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用
远程柜面相关岗位人员出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限。（）A、代理客户办理存款账户相关业务B、未妥善保管重要空白凭证造成设备或重要空白凭证丢失C、出借远程柜面操作用户账号给他人使用D、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为
多选题以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求（）A受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C发放客户证书时要核对企业预留印鉴D要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
多选题远程柜面相关岗位人员出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限。（）A代理客户办理存款账户相关业务B未妥善保管重要空白凭证造成设备或重要空白凭证丢失C出借远程柜面操作用户账号给他人使用D未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为
多选题以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）A在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。B严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。D营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
多选题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为