简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。


相关考题:

客户身份识别的含义()。 A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,能够还原()。 A、客户声音;B、客户相貌;C、客户身份D客户身份识别的全部过程和结果

客户身份识别的含义包括()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露,以还原真实交易过程。()

下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

对客户进行身份识别的时候,留存客户身份证的正面,还需要留存客户身份证的反面。() 此题为判断题(对,错)。

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

简述开户交易中客户身份识别的具体规定。