单选题广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()A履行义务的主体不同。B履行义务的时间不同。C履行义务的范围不同。D履行义务的方式不同。

单选题
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()
A

履行义务的主体不同。

B

履行义务的时间不同。

C

履行义务的范围不同。

D

履行义务的方式不同。


参考解析

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金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,能够还原()。 A、客户声音;B、客户相貌;C、客户身份D客户身份识别的全部过程和结果

我国法律采取什么样的客户身份识别概念?A.广义B.狭义C.一般D.特殊

下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

对客户进行身份识别的时候,留存客户身份证的正面,还需要留存客户身份证的反面。() 此题为判断题(对,错)。

下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程 A.1234B.123C.124D.234

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

下列说法正确的是:A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。

开户交易中客户身份识别的具体规定。

我国法律采取什么样的客户身份识别概念?()A、广义B、狭义C、一般D、特殊

广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()A、履行义务的主体不同。B、履行义务的时间不同。C、履行义务的范围不同。D、履行义务的方式不同。

下列对客户身份识别的说法正确的是()A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。

狭义的客户身份识别,将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。

客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识

履行客户身份识别的程序有哪些?

客户身份识别的操作程序包括()。A、审核资料B、识别客户身份C、登记信息D、资料保存

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

个人客户身份识别业务包括()。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存

多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

单选题个人客户身份识别业务包括()。A客户身份识别B客户身份资料保存C客户身份识别和客户身份资料保存

多选题客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识

多选题客户身份识别的操作程序包括()。A审核资料B识别客户身份C登记信息D资料保存

单选题我国法律采取什么样的客户身份识别概念?()A广义B狭义C一般D特殊

单选题根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

问答题简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

单选题下列对客户身份识别的说法正确的是()A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。