金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。() 此题为判断题(对，错)。
持有人对被银行业金融机构收缴货币的真伪有异议的,应采取()申请方式向中国人民银行提出鉴定申请。 A.书面鉴定B.口头鉴定C.电话鉴定。
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。A、华夏银行总行B、外交部C、安理会D、中国人民银行总行
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A、当B、次C、三日内D、五日内
金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。A、银监会B、安理会C、中国人民银行D、华夏银行总行
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。A、书面B、调查C、核实D、查询
（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会
金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。A、交易限制措施B、暂停金融交易C、拒绝转移D、转换金融资产
金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。A、中国人民银行总行B、中国人民银行当地分支机构C、金融机构总部D、金融机构内设反洗钱部门
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。A、5B、10C、15D、20
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。A、金融机构B、总行C、银联D、银监会
中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
持有人对被金融机构收缴货币的真伪有异议的，应采取（）申请方式向中国人民银行提出鉴定申请。A、书面鉴定B、口头鉴定C、电话鉴定
单选题（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A中国人民银行总行B华夏银行总行C外交部D安理会
问答题金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
多选题客户认为本人信用报告中的信用信息存在错误时，可以：（）。A向所在地银监部门提出异议申请B向征信服务中心提出异议申请C向异议信息涉及的农村合作金融机构提出质询D通过所在地中国人民银行征信管理部门提出异议申请
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。A中国人民银行总行B中国人民银行当地分支机构C金融机构总部D金融机构内设反洗钱部门
单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。A金融机构B总行C银联D银监会
判断题中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A对B错
单选题金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。A中国人民银行总行B华夏银行总行C外交部D安理会
单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A当B次C三日内D五日内
单选题持有人对被金融机构收缴货币的真伪有异议的，应采取（）申请方式向中国人民银行提出鉴定申请。A书面鉴定B口头鉴定C电话鉴定
单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。A5B10C15D20
单选题金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。A书面B调查C核实D查询