单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。A金融机构B总行C银联D银监会

单选题
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。
A

金融机构

B

总行

C

银联

D

银监会


参考解析

解析: 暂无解析

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银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。()

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位 A、2B、4C、6D、5

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起()个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。

关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是_______A.持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请B.收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位C.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币D.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》()个工作日内,将《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执》及《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》报送至所在地外汇局。A、1B、2C、3D、5

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会

涉恐名单核实过程中有疑问的,可以通过支行反洗钱岗向()逐级报告,进行核实确认。A、分行法律合规部B、分行运营管理部C、总行法律合规部D、总行运营管理部

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请()起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。A、当B、次C、三日内D、五日内

核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,金融机构应当在收到核实确认通知()日,立即终止交易限制措施。A、当B、次C、三日内D、五日内

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请()确认。A、书面B、调查C、核实D、查询

()收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会

金融机构客户对金融机构采取()有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。A、交易限制措施B、暂停金融交易C、拒绝转移D、转换金融资产

核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,()应当在收到核实确认通知当日,立即终止交易限制措施。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起()个工作日内,将核实结果通知金融机构。A、5B、10C、15D、20

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。A、金融机构B、总行C、银联D、银监会

单选题()收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。A中国人民银行总行B华夏银行总行C外交部D安理会

多选题关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是()A持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内提出书面鉴定申请B收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位C中人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币D中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

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判断题银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A对B错

单选题金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。A中国人民银行总行B华夏银行总行C外交部D安理会

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单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起()个工作日内,将核实结果通知金融机构。A5B10C15D20

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多选题涉恐名单核实过程中有疑问的,可以通过支行反洗钱岗向()逐级报告,进行核实确认。A分行法律合规部B分行运营管理部C总行法律合规部D总行运营管理部

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