单选题关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）A《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。B管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。C中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则D对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
单选题
关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）
A
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。
B
管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。
C
中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
D
对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
多选题某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结，然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后，该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问，该金融机构还有哪些工作环节需要完成。（）A应立即向当地公安机关报送书面报告B应立即向当地安全机关报送书面报告C应立即向当地行业监管部门报送书面报告D在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
多选题按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。A领事馆B监管机构C交易所D船舶信息查询网络
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。A记载客户身份信息的记录和资料B每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。A13B17C18D20
单选题银行。反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A年度结束后10个工作日内报告B银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C年度结束后5个工作日内报告D银行应于变化后的lO个工作日内将更新情况报告中国人民银行
多选题现场检查准备阶段的配合措施包括（）A按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告B严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组C准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D被壹单位负责人对现场检查会谈纪要）签字确认
多选题《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。B金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。C金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。D金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。A13B17C18D20
多选题对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
单选题各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。A境内金融机构B境外金融机构C所有金融机构D以上均不是