单选题金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）A年度结束后10个工作日报告B金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。C年度结束后5个工作日报告。D金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
A
年度结束后10个工作日报告
B
金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。
C
年度结束后5个工作日报告。
D
金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
单选题关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。A金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件B金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作C金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作D金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案，经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件（）与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当收回销毁。A必须采取B不采取C可选择D可以采取
单选题对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A审查B核查C检查D登记
多选题一次性金融服务识别要点（）A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他证明文件C登记客户身份基本信息D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
单选题以下哪些说法是错误的（）。A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A总行反洗钱工作办公室B总行C总行内控合规部D总行办公室
单选题根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）A金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。D金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
单选题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A里昂银行B巴林银行C瑞士联合银行D日本大和银行
单选题关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）A《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。B管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。C中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则D对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A统筹管理各专业反洗钱检查工作B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构（）。A向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告B向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告C无特殊规定的，可继续办理业务，但必须采取一些合理的监控措施，了解资金来源和资金去向，持续严格监控D我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的，不可继续办理业务
单选题对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，但无法出具证明的，可于账户（）按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。A有效期届满前B有效期届满后C任何时候D以上均不是
多选题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A提前偿还贷款，与其财务状况明显不符B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付D企业日常收付与企业经营特点明显不符
单选题下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。A与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为C对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
多选题对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？A属于银行内部保密信息B直接关系到客户风险等级C需要对客户严格保密D避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施