金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》
全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()
()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013
FATF(四十项建议)建议身份资料和交易记录保存至少十年。() 此题为判断题(对，错)。
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的A、第七项建议B、第八项建议C、第九项建议D、第十七项建议
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C、《有效银行监管核心原则》D、《综合KYC风险管理》
洗钱最早出现（）中。A、联合国公约B、FATF四十项建议C、洗钱控制法D、联合国禁毒公约
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点？
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A、1999年B、1988年C、1980年D、1990年
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交易商D、珠宝商
多选题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A赌博业B房地产经纪人C贵金属交易商D珠宝商E期货业
判断题《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。A对B错
问答题简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
问答题《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
问答题FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点？
多选题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A赌博业B房地产经纪人C贵金属交易商D珠宝商
问答题根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
问答题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
多选题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A《关于洗钱问题的四十项建议》B《反恐融资9项特别建议》C《有效银行监管核心原则》D《综合KYC风险管理》