多选题从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?A某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象B通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据
多选题
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
A
某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象
B
通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C
现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D
存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
单选题关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是()。A配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求,因此,为提高调查质量和效率,可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
单选题根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()A代理业务B一次性业务C与客户新建立业务关系D5万元以上大额现金存取
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A适当B持续C定期D不定期
单选题关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
多选题完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。A客户接受政策(包括记录保存)B验证客户身份C对风险账户实施持续监测D风险管理