多选题下列属于洗钱特征的是。()A国际化B专业化C多样化D复杂化E商业化

多选题
下列属于洗钱特征的是。()
A

国际化

B

专业化

C

多样化

D

复杂化

E

商业化


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

下列不属于洗钱特征的是()。 A.国际化B.隐蔽性C.单一化D.技术化

下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。 A.反洗钱内控制度建设B.配合反洗钱监督检查和调查C.重大洗钱案件处置D.保密和宣传培训E.反洗钱信息化建设

下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。 A、走私犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪D、正常生产经营所得

洗钱的基本特征有哪些?

指出洗钱犯罪的一般特征?

下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。 A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪D.打击洗钱犯罪

洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。A.处置阶段B.洗钱阶段C.培植阶段D.融合阶段

关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化

下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重

跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”() 此题为判断题(对,错)。

下列属于洗钱特征的是( )。A、国际化B、专业化C、多样化D、复杂化E、商业化

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C:建立国家反洗钱数据库D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有()。A、负责反洗钱的资金监测;B、制定反洗钱规章;C、职责范围内调查可疑交易活动;D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

下列不属于洗钱特征的是()。A、国际化B、专业化C、单一化D、复杂化

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

洗钱的过程具有以下哪些特征()。A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B、改变有关金钱的形式C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱

下列对洗钱特征描述正确的是()。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

不定项题下列属于洗钱特征的是()。A国际化B专业化C多样化D复杂化E商业化

多选题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。A以服务行业掩护进行洗钱B通过各种投资工具进行洗钱C通过拍卖行进行洗钱D通过赌博或博彩业进行洗钱

多选题洗钱的过程具有以下哪些特征()。A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程

单选题下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责()A反洗钱立法B制定金融业反洗钱规则的职能C对金融业反洗钱的行政管理职能D负责反洗钱的资金监控

单选题洗钱的过程具有以下哪些特征()。A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程。E以上都是

多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券

多选题下列对洗钱特征描述正确的是()。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。