单选题根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）A代理业务B一次性业务C与客户新建立业务关系D5万元以上大额现金存取
单选题
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
A
代理业务
B
一次性业务
C
与客户新建立业务关系
D
5万元以上大额现金存取
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解析：
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是() A、金融机构逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱，恐怖融资的，不需要提交可以交易报告
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗工作人员准确理解执行反洗监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是() A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节C、反洗钱监测工作应覆盖各保险金融业务D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易报告
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。 A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
为了加强金融机构的统计工作管理，人民银行南京分行下发了《关于加强金融机构内部统计管理的指导意见》（南银发„2010‟70号），请对照文件中的要求，结合你单位的工作实际，谈谈应如何加强对统计工作的管理。
《中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知》（银发[2009]98号）文件要求办理人民币存取款业务的金融机构应于（）将收缴的假人民币实物解缴到人民银行当地分支机构。A、每月末B、每季末C、每周末D、每年末
《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》（银发[2006]217号）规定（）要进一步加强人民币收付业务管理工作，提高服务意识，履行法定职责，无偿为公众兑换残缺、污损的人民币。A、各金融机构B、人民银行各分支机构C、各级公安部门
根据《中国人民银行关于印发法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。A、制度完备性B、修订及时性C、执行有效性D、报备自觉性
以下（）是《中国人民银行关于印发法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。A、制度完善程度B、机制合理性C、技术保障能力D、客户身份识别
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）A、代理业务B、一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与第一类名单相关，金融机构在按规定向中国（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务。A、反洗钱检测小组B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱工作办公室D、反洗钱检查办公室
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A、2；1B、1；1C、1；2D、2；2
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）A、强调反洗钱是金融机构全员性义务B、金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题C、完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动D、要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
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单选题《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）A金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作B金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节C反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务D对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
多选题《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）A强调反洗钱是金融机构全员性义务B金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题C完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动D要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
多选题《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。B金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。C金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。D金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
单选题《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》（银发[2006]217号）规定（）要进一步加强人民币收付业务管理工作，提高服务意识，履行法定职责，无偿为公众兑换残缺、污损的人民币。A各金融机构B人民银行各分支机构C各级公安部门
问答题为了加强金融机构的统计工作管理，人民银行南京分行下发了《关于加强金融机构内部统计管理的指导意见》（南银发„2010‟70号），请对照文件中的要求，结合你单位的工作实际，谈谈应如何加强对统计工作的管理。