2010年至2014年间,吴某在担任XX银行支行副行长期间,在该行办理企业融资业务以及提拔任用中层干部中,多次收受20多个企业及个人财物价值人民币176万元、港币6万元。法院认定,吴某多次利用职务之便,为他人谋取利益,收受相关人员给予的财物,已构成(),判处有期徒刑九年。A、非国家工作人员受贿罪B、挪用资金罪C、受贿罪D、职务侵占罪

2010年至2014年间,吴某在担任XX银行支行副行长期间,在该行办理企业融资业务以及提拔任用中层干部中,多次收受20多个企业及个人财物价值人民币176万元、港币6万元。法院认定,吴某多次利用职务之便,为他人谋取利益,收受相关人员给予的财物,已构成(),判处有期徒刑九年。

  • A、非国家工作人员受贿罪
  • B、挪用资金罪
  • C、受贿罪
  • D、职务侵占罪

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:中国工商银行XX省XX县支行欠下某县建筑公司建设工程款100万元,现建筑公司起诉,应以谁为被告?( )A.中国工商银行B.XX县支行C.中国工商银行与XX县支行D.中国工商银行或XX县支行

以下不属于尽职监督的是()?A.2014年XX分行运营管理部单位存款风险滚动式检查B.2014年XX分行农户金融部农户贷款业务专项检查C.2014年XX分行内控合规部对XX支行XX行长经济责任审计D.2014年XX分行信贷管理部重点领域信用风险专项治理

下面哪几项属于银行业案件()A、某银行员工丁发放大量假、冒名贷款B、某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗C、某农商行副行长乙无故离岗D、某支行分理处柜员甲涉嫌挪用资金

下面哪一项不属于银行业案件()A、某支行分理处柜员甲某挪用资金B、某农商行副行长无故离岗C、某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗D、某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

分支行案件防控的第一责任人是()A、分支行分管会计的副行长B、分支行行长C、分支行分管风险的副行长D、总行行长

员工吴某在欧洲杯期间,在朋友的介绍下参与了网络赌球活动,赌资较大,被公安机关行政罚款5000元,依据新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》应给予吴某()处理。A、记大过B、降级C、撤职D、开除

网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时间向()报告。A、支行副行长B、支行主管副行长C、支行主管副行长或行长D、行长

某市农村商业银行为了发展需要,想在注册地辖区内设立分行或支行,目前该行各项指标及其它情况具体如下:该农村商业银行设立满二年半;注册资本8亿元人民币;最近2年监管评级分别为三C、二B;现银行治理良好,内部控制健全有效,不良贷款率1.5%;资本充足率不低于15%;目前该行信息科技系统和信息安全体系主要依靠全-省农信大系统运营。根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(中国银监会令2015年第3号)文相关规定,假设该商业银行决定在注册地辖区内设立支行,你认为支行名称最符合规定的是哪一个?()A、XX(地名)农村商业银行XX(地名)县支行B、XX(地名)农村商业银行XX(地名)支行C、XX(地名)农村商业银行股份有限公司XX(地名)县支行D、XX(地名)农村商业银行股份有限公司XX(地名)支行

吴某被判处管制一年,同时被禁止在管制期间饮酒。下列说法正确的是()A、对吴某的管制依法应当公安机关执行B、吴某可以在执行半年之后被假释C、公安机关可以依法对吴某作出在管制期间禁止饮酒令D、如果吴某在管制期间违反禁止饮酒令或者有其他违反法律、行政法规的行为的,公安机关可以依法应当治安管理处罚

中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。

某县支行副行长李某在配合组织信访核查中,向组织提供虚假情况,掩盖事实,依据新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》应给予李某()处理。A、口头警告B、通报批评C、减发绩效D、根据问题的严重程度,给予相应的纪律处分

中国农业银行某支行客户经理在收回个人贷款本息后,没有入支行大账,挪用该笔款项投入股市,应给予有关责任人()处分。A、撤职至开除B、记过至开除C、警告至记大过D、记大过至撤职

某客户到某支行要开立一笔10万元的个人存款证明,支行有权签发人可以是()。A、支行行长B、支行副行长C、委派营业主管D、主管后备

案例:基本案情:杨某在1998年至2010年先后担任某县支行副行长、行长期间,利用职务之便,多次从该行贷款客户孙某处借款转借给戴某等人使用,从中牟利。主要为:2008年至2009年间,杨某发现尚有一张戴某2004年借款10万元没有归还的借条,遂以多次为孙某贷款给予关照为理由,让孙某承担该笔借款损失,在2009年底归还孙某借款时,对其中的10万元未予归还直至案发。  损失及影响: (1)对企业的危害。企业采取寻租的方式,使自身在同等条件下相对于其他竞争者更容易获取银行贷款,这对于贷款市场进行寻租的企业和尚未进行寻租的企业而言,都会产生不利的后果。 (2)对银行的危害。一是银行的信用风险上升。二是银行操作风险、道德风险和声誉风险上升。请分析上述案件发生原因提出控制措施。

某客户在温州银行申请办理TT代付业务,代付金额USD805500.00,代付银行为境内某中资银行离岸中心,代付起息日为2014年6月27日,代付到期日为2014年9月25日。代付银行境内某中资银行离岸中心给温州银行(总行)的报价为Libor+220BP,总行给支行的报价为Libor+240BP,支行给客户的报价为Libor+260BP,假设当天该期限的Libor为0.2341%,代付银行的其他额外费用为USD10.00(该费用由温州银行客户承担)。问:代付期限是多少天?代付到期时,客户需支付代付本息和费用之和是多少?温州银行收益有多少?

按照《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》的规定,下列属于备案制高级管理人员的是()A、政策性银行支行行长B、国有独资商业银行支行副行长C、外资银行分行副行长D、城乡信用社理事长

赵某为清华大学教授,自2008年至2014年在大恒银行担任外部监事,因赵教授在金融领域专业水平高、在履职过程中勤勉尽责,大恒银行监事会在2014年监事会换届时提名其担任新一届的外部监事,根据《商业银行监事会工作指引》的规定,这一做法正确。()

2013年6月份XX银行对某客户审批授信1000万元,授信有效期1年;2014年5月XX银行审批该客户授信2000万元,这属于()。A、存量续授信B、增量授信C、余额授信D、存量授信

2013年6月份XX银行对某客户审批授信1000万元,授信有效期1年;2014年5月XX银行审批该客户授信1000万元,其他信贷要求也未发生改变,这属于()。A、存量续授信B、增量授信C、特别授信D、增加授信

判断题赵某为清华大学教授,自2008年至2014年在大恒银行担任外部监事,因赵教授在金融领域专业水平高、在履职过程中勤勉尽责,大恒银行监事会在2014年监事会换届时提名其担任新一届的外部监事,根据《商业银行监事会工作指引》的规定,这一做法正确。()A对B错

单选题分支行案件防控的第一责任人是()A分支行分管会计的副行长B分支行行长C分支行分管风险的副行长D总行行长

单选题网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时间向()报告。A支行副行长B支行主管副行长C支行主管副行长或行长D行长

单选题中国农业银行某支行客户经理在收回个人贷款本息后,没有入支行大账,挪用该笔款项投入股市,应给予有关责任人()处分。A撤职至开除B记过至开除C警告至记大过D记大过至撤职

单选题2010年至2014年间,吴某在担任XX银行支行副行长期间,在该行办理企业融资业务以及提拔任用中层干部中,多次收受20多个企业及个人财物价值人民币176万元、港币6万元。法院认定,吴某多次利用职务之便,为他人谋取利益,收受相关人员给予的财物,已构成(),判处有期徒刑九年。A非国家工作人员受贿罪B挪用资金罪C受贿罪D职务侵占罪

单选题下列人员中,可以担任检察官的有( )A李XX,女,22岁,某重点大学法律系本科毕业B王XX,男,30岁,工程学博士,5年前,取得律师资格证书,在XX律师事务所担任律师4年C赵XX,男,24岁,法学学士,在XX律师事务所工作1年D丁XX,男,26岁,某大学法律系专科毕业生,担任上海市XX公司法律顾问3年

多选题按照《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》的规定,下列属于备案制高级管理人员的是()A政策性银行支行行长B国有独资商业银行支行副行长C外资银行分行副行长D城乡信用社理事长

单选题吴某因打架被公安机关予以拘留。吴某认为处罚过重,在拘留期间与民警发生争执,吴某不慎被殴打致死。下列人员中可以申请行政复议的是()A吴某的妻子B吴某的老师C吴某的学生D吴某的好朋友

单选题2013年6月份XX银行对某客户审批授信1000万元,授信有效期1年;2014年5月XX银行审批该客户授信2000万元,这属于()。A存量续授信B增量授信C余额授信D存量授信