分支行案件防控第一责任人是()。 A.一线员工B.分支行行长C.分支行分管风险的副行长D.会计主管
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。此题为判断题(对，错)。
分支行案件防控的第一责任人是（）A、分支行分管会计的副行长B、分支行行长C、分支行分管风险的副行长D、总行行长
重要岗位人员的初审和报备工作由（）负责。A、现场主管B、网点负责人C、支行行长D、支行副行长
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。A、支行副行长B、支行主管副行长C、支行主管副行长或行长D、行长
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
在总行授权范围内，省行行长将此项权利分别转授权给省行（），不对二级分行行长和支行行长转授权。A、主管副行长B、财会部门负责人C、主管副行长或财会部门负责人D、主管副行长和财会部门负责人
每日营业前和营业结束后应由（）负责对网点服务场所进行大厅环境和安全检查。A、支行行长B、支行主管服务副行长C、营业室负责人D、大堂经理
（）作为网点内部控制第一责任人，对网点的安全保卫工作负有管理责任。A、现场管理人员B、网点负责人C、支行主管副行长D、支行行长
营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。A、行长B、副行长C、营业室经理D、柜员
支行安全保卫工作的主要负责人是（）。A、行长或主持工作的副行长B、保卫科长C、主管行领导D、办公室负责人E、班长
某客户到某支行要开立一笔10万元的个人存款证明，支行有权签发人可以是（）。A、支行行长B、支行副行长C、委派营业主管D、主管后备
县支行的会计活动的第一责任人（）A、支行主管会计的副行长B、支行行长C、会计科（股）长D、总会计
以下不属于内控合规部门经济责任审计对象的是（）。A、二级分行行长B、一级支行行长C、处级支行副行长D、一级分行副行长
100％保证金，开证金额USD50万—100万需要（）审批A、经办、主管B、经办、主管、支行结算副行长C、经办、主管、支行行长D、经办、主管、客户经理、支行行长
单选题重要岗位人员的初审和报备工作由（）负责。A现场主管B网点负责人C支行行长D支行副行长
单选题分支行案件防控的第一责任人是（）A总行行长B分支行行长C分支行分管风险的副行长D分支行分管会计的副行长
单选题在总行授权范围内，省行行长将此项权利分别转授权给省行（），不对二级分行行长和支行行长转授权。A主管副行长B财会部门负责人C主管副行长或财会部门负责人D主管副行长和财会部门负责人
单选题每日营业前和营业结束后应由（）负责对网点服务场所进行大厅环境和安全检查。A支行行长B支行主管服务副行长C营业室负责人D大堂经理
单选题（）作为网点内部控制第一责任人，对网点的安全保卫工作负有管理责任。A现场管理人员B网点负责人C支行主管副行长D支行行长
单选题各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。A支行行长B支行副行长C营业室经理D总会计
判断题对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管，或者分行的行长、主管副行长或支行行长。A对B错
多选题某客户到某支行要开立一笔10万元的个人存款证明，支行有权签发人可以是（）。A支行行长B支行副行长C委派营业主管D主管后备
单选题县支行的会计活动的第一责任人（）A支行主管会计的副行长B支行行长C会计科（股）长D总会计
单选题100％保证金，开证金额USD50万—100万需要（）审批A经办、主管B经办、主管、支行结算副行长C经办、主管、支行行长D经办、主管、客户经理、支行行长
单选题（）负责人应定期审核CMS系统操作人员注册信息，防范综合管理员操作风险。A个人金融部B信贷管理部C分行行长或主管副行长D支行行长或主管副行长
判断题基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。A对B错
单选题网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。A支行副行长B支行主管副行长C支行主管副行长或行长D行长