判断题汇入通知单上没有收款账号汇入信息，但有身份证件等信息，能确定收款人身份的，客户可自行选择支取现钞，或直接进行结汇，但必须按照外汇政策办理。A对B错
判断题
汇入通知单上没有收款账号汇入信息，但有身份证件等信息，能确定收款人身份的，客户可自行选择支取现钞，或直接进行结汇，但必须按照外汇政策办理。
A
对
B
错
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()。 A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户B.将1000美元现钞结汇C.张三转账3万元到李四账户D.提取现金3万元
关于汇兑凭证的汇入处理，下列说法正确的是()。A、汇入银行接收汇出银行的汇兑凭证之后，应审查汇兑凭证上联行专用章与联行报单印章是否一致B、汇入银行对开立存款账户的收款人，应将汇入款项直接转入收款人账户，并向其发出收账通知C、如果支取现金的，信、电汇凭证上必须有按规定填明的“现金”字样，才能办理D、如果收款人转账支付的，应由收款人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信患，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）A、将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户B、将l000美元现钞结汇C、张三转账18万元到李四账户D、提取现金6万元
判断题汇出行受理客户申请退汇，对款项已汇入收款人账户的，由汇款人与收款人自行联系退汇；对收款人未在汇入行开立账户的，应由汇款人备函或本人身份证件连同原结算委托书回单交汇出行办理退汇。A对B错
多选题某收款人如在汇入地无法采购到所需物品，可续做转汇，转汇手续如（）所示。A由原收款人填制新的汇兑凭证，并交验本人身份证件B转汇的收款人可以为原收款人，也可以为他人C转汇的收款人必须为原收款人D原汇入行必须在新汇兑凭证上加盖“转汇”字样E转汇行必须在新汇兑凭证上加盖“转汇”字样
多选题在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。A审查汇款人、收款人的信息是否完整B在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
多选题汇款人对汇出银行已汇出的款项可申请退汇时正确的处理是（）A对收款人在汇入银行开户的，由汇款人与收款人自行联系退汇B对收款人在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇入银行通知收款人C收款人未在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入行D经汇入行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行的，方可办理退汇
多选题对于汇兑结算，下列说法正确的有（ ）。A汇兑凭证必须记载委托日期B汇入银行对开立账户的收款人，应将汇款直接转入收款人账户，所以收款人必须在银行开有账户C支取现金的信、电汇凭证上必须有汇出时按规定填明的“现金”字样D转汇的收款人必须是原收款人E汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇
单选题汇入银行对未在银行开立存款账户的汇入款项，不正确的是（）A在“49101应解汇款及临时存款”科目开设通用账户核算B“49101应解汇款及临时存款”该账户计付利息C收款人支取款项时，必须交验本人的有效身份证件D审查无误后，办理款项支取手续，并由收款人签章确认
单选题商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）A将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户B将1000美元现钞结汇C张三转账18万元到李四账户D提取现金6万元
单选题个人外汇汇入汇款（SWIFT境外）业务处理流程（） ①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文（含事务报文）：启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3－落地”，查询落地的汇入汇款流水。 ②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。 ③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易（或通过启动4425交易联动：在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”） ④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下（含）的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上（不含）的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。 ⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。 ⑥按照规定进行涉外收入申报。A①-②-③-④-⑤-⑥B①-②-④-③-⑤-⑥C③-②-①-④-⑥-⑤D②-①-③-⑥-④-⑤
多选题下列对于汇兑业务说法正确的是（）。A未在银行开立存款账户的收款人支取汇款应提供本人有效身份证件B在银行开立存款账户的收款人，银行应将款项直接记入收款人账户C未在银行开立存款账户的收款人可委托他人向汇入银行支取款项D银行为收款人开立的应解汇款及临时存款账户中的款项不计付利息
多选题以下关于填写收付凭证内容正确描述的是：（）A收款人名称及组织机构代码身份证件号码应与客户有效证件记载一致B收入款币种及金额填写待解付的币种和金额。结汇入账的，填写“结汇金额”及“账号”一栏；外汇入账的，填写“现汇金额”及“账号”一栏；跨境人民币入账的，填写“其它金额”及“账号”一栏C“国外银行扣费币种及金额”填写境外银行扣费D付款人名称应与电文信息一致
单选题办理汇兑业务需要联网核查的有（）A收款人为个人取款的B收款人委托他人向汇入银行支取款项的，代理人代理取款时，应联网核查代理人和被代理人身份信息C汇款人要求退汇的，对收款人未在汇入行开立账户的，汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时D以上都对
多选题速汇金汇入解付，如解付后直接办理结汇的，必须委托直系亲属代办，客户须提供（）。A收款人本人和代办人的真实有效身份证件B本人授权书C直系亲属关系证明D汇款解付确认码