多选题在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪些措施()。A审查汇款人、收款人的信息是否完整B在交易处理过程中,发现问题的,应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告。

多选题
在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪些措施()。
A

审查汇款人、收款人的信息是否完整

B

在交易处理过程中,发现问题的,应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施

C

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份

D

怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告。


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