下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。A短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款

下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。

A短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符

B长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付

C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

D提前偿还贷款


参考解析

相关考题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 A.3B.5C.7D.10

金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10B、2C、5D、3

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10B.2C.5D.3

下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。A短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、性质D、流向

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A、正确B、错误

金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心?

金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外,在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是( )A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易

单选题人行下设(),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A中国反洗钱监测分析中心B中国反洗钱监察中心C中国反洗钱监控中心D中国反洗钱监测中心

判断题金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外,在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A对B错

多选题下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。A短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款

多选题金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A金额B频率C性质D流向

判断题中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。A对B错

问答题金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心?

问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

多选题下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。A短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款