判断题对于到期续作或增加质权人的目标客户，要重新收集和验证相应的资质信息，同时检查合作历史记录，并根据日常巡查过程中对合作客户的综合评定确定是否继续合作。A对B错
判断题
对于到期续作或增加质权人的目标客户，要重新收集和验证相应的资质信息，同时检查合作历史记录，并根据日常巡查过程中对合作客户的综合评定确定是否继续合作。
A
对
B
错
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个人住房贷款的经办人员在进行调查和检查时，工作重点为( )。A．确保客户信息真实性B．与合作机构合作前，要查看合作机构的准入文件、审批批复的合作机构担保金额及银行与合作机构签订的合作协议C．贷款发放前，落实贷款有效担保D．贷款发放后，对客户还款情况、担保人或抵(质)物的变动情况进行有效的监控E．加强贷后客户检查，按规定撰写客户贷后检查报告
在( )阶段，商业银行的客户经理考虑的是要建立什么样的合作关系，是长期合作关系、短期合作关系还是临时合作关系。A．客户价值分析B．与客户沟通前准备工作C．引导新的金融产品消费D．客户信息收集
个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。A、根据日常收集的客户信息，锁定目标客户B、借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户C、与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员D、通过其他方式发现目标客户
对于到期续作或增加质权人的目标客户， 要判断目标客户和供方资质是否有变化，对于有变化的目标客户和供方，要重新收集和验证上述相应的资质信息，同时检查合作历史记录，并根据日常巡查过程中对合作客户的综合评定确定是否继续合作。（）
对于到期续做或增加质权人的目标客户， 要判断目标客户和供方资质是否有变化，若有变化，须重新收集和验证相应的资质信息，同时检查合作历史记录，并根据（）对合作客户的综合评定结果来确定是否继续合作。A、客户的等级B、财务报表C、监管额度D、日常巡查
在电话拜访时客户经理进行信息收集时需要注意哪些方面（）。A、3对客户的需求给予迅速关注和反应或回答，注意掌握时间节奏，适当称呼客户B、专心倾听并正确理解客户意图，关注客户需求，与客户保持良好的合作氛围C、如因公司原因给客户造成某种困难或在双方通话过程中发生引起客户情绪不快的事，应向对方致歉D、以上都对
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。A、确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B、确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C、获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D、对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
对认定为“关注类”或更低类别的客户，销售人员都应在发生分类变动的（）个工作日内重新检查贷后检查内容包括但不限于客户基础信息、信贷提案、抵押物评估报告、法律文件和历史记录并更新相关信息。A、2B、3C、5D、7
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）A、确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B、确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C、获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D、对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况E、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
多选题个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。A根据日常收集的客户信息，锁定目标客户B借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户C与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员D通过其他方式发现目标客户
单选题对于到期续做或增加质权人的目标客户， 要判断目标客户和供方资质是否有变化，若有变化，须重新收集和验证相应的资质信息，同时检查合作历史记录，并根据（）对合作客户的综合评定结果来确定是否继续合作。A客户的等级B财务报表C监管额度D日常巡查
多选题关于窃取银行卡资金和信息案件作案手段的风险应对措施有哪些？（）A强化安全排查，改进巡查方式，提高巡查质效B关注老设备，对于已达报废年限的老旧自助设备应及时上报更新换代C加强宣传教育，通过网站、短信、微信等多种途径，提示客户增强风险防范意识，保护个人身份信息和银行卡信息，不能随意透露短信验证码D增强协同合作
多选题在发放单笔个人商业用房贷款前，经营行客户部门在信贷管理系统（CMS）录入合作商信息流程错误的是（）。A客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→合作商基本信息B客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→担保人基本信息C客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→合作商基本信息D客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→担保人基本信息
多选题义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保管哪些信息和资料？（）A非自然人客户股权或者控制权的相关信息B非自然人客户注册成立信息C非自然人客户股东或者董事会成员登记信息D非自然人客户所有股东代表信息
多选题个人住房贷款的经办人员贷前调查环节和贷后检查环节的重点主要有（ ）。A确保客户信息真实性B加强贷后客户检查，按规定撰写客户贷后检查报告C与合作机构合作前，要查看合作机构的准入文件、审批批复的合作机构担保金额及银行与合作机构签订的合作协议D贷款发放前，落实贷款有效担保E贷款发放后要对客户还款情况、担保人或抵（质）物的变动情况进行有效的监控
判断题对于到期续作或增加质权人的目标客户， 要判断目标客户和供方资质是否有变化，对于有变化的目标客户和供方，要重新收集和验证上述相应的资质信息，同时检查合作历史记录，并根据日常巡查过程中对合作客户的综合评定确定是否继续合作。（）A对B错
判断题拜访客户的目的是向目标客户介绍本银行的情况、收集客户的信息，了解客户的需求，以便能达成双方合作的意向。A对B错