《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
大额交易报告包括新增、修改、删除三种类型。() 此题为判断题(对，错)。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
组织协调监理方法也包含监理报告，报告类型不包含下列（ ）A.监理周报、月报B.专题监理报告C.监理通知及回复D.变更申请
大额自助转账交易包含（）A、大额自助转账申请B、大额自助转账查询C、大额自助转账撤销D、大额自助转账设置
以下表述不正确的是（）A、允许创建包含簇的簇B、允许创建包含数组的数组C、允许创建包含数组的簇D、允许创建包含簇的数组E、以上均正确
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
处理标准检查器生成的HTML报告，在“概述”中不包含关于报告的（）信息。A、检查的标准信息B、创建的时间C、检查的图形信息D、创建者
在Excel2003的创建图表过程的图表类型对话框中（）。A、只包含标准类型选项卡B、只包含自定义类型选项卡C、同时包含有标准类型和自定义类型选项卡D、不包含有标准类型和自定义类型选项卡
可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
人工创建大额报告包含（）类型。A、正常B、纠错C、删除D、修正
人工创建报告分为（）A、人工创建大额报告B、人工创建可疑报告C、人工创建大额可疑报告
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成
反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过，也可以不
人工创建可疑报告有（）类型。A、正常B、纠错C、删除D、修正
多选题人工创建可疑报告有（）类型。A正常B纠错C删除D修正
单选题反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A仍需B不需C可以通过，也可以不
填空题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
多选题人工创建可疑正常报告又分为（）A创建可疑带交易的正常报告B创建可疑无交易的正常报告C创建可疑删除报告
单选题以下表述不正确的是（）A允许创建包含簇的簇B允许创建包含数组的数组C允许创建包含数组的簇D允许创建包含簇的数组E以上均正确
多选题人工创建大额报告包含（）类型。A正常B纠错C删除D修正
单选题处理标准检查器生成的HTML报告，在“概述”中不包含关于报告的（）信息。A检查的标准信息B创建的时间C检查的图形信息D创建者
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告
多选题人工创建报告分为（）A人工创建大额报告B人工创建可疑报告C人工创建大额可疑报告
单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成