多选题下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统D金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
多选题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
A
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B
金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C
为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D
金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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解析：
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下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程 A.1234B.123C.124D.234
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立大额交易和可疑交易报告制度D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
多选题下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）A在与客户建立业务关系时应进行身份识别B为身份不明的客户开立帐户C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份D应按照规定了解客户的交易目的
多选题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）A金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。D金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
多选题下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。B按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
多选题关于客户身份识别的说法正确的有（）.A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D查询信用卡欠款不需识别办理人身份E查询信用卡存款需识别客户本人身份
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。