判断题对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在3个工作日内上传尽职调查表。A对B错
判断题
对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在3个工作日内上传尽职调查表。
A
对
B
错
参考解析
解析：
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在处理对公结售汇业务的，如系统判断该客户为高风险客户时，除指引要求提供的凭证外，还需提供（）上传远程授权。A、反洗钱岗位人员签字（章）确认的《单位客户增强尽职调查表》B、《远程授权申请书》，并由反洗钱岗位人员签字（章）确认C、《单位外汇交易申请书》，并由反洗钱岗位人员签字（章）确认D、高风险客户不可办理
对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客户最近1-2年的交易流水后没有发现明显反洗钱特征的，允许发起客户的相关调额申请。A、司法查询已经超过半年的B、司法冻结记录已经全部解除的C、投诉客户D、客户经理要求的
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D、接受人民银行反洗钱调查的客户
柜面受理对公高风险客户签约业务时，以下说法正确的是（）。A、柜员发起签约业务后，系统提示相关信息并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息B、柜员提交后，系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审C、终审通过后，系统中“是否通过风险客户尽职调查”标志置为“是”D、该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
多选题以下关于反洗钱监测系统处理时效，说法正确的是：（）A尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出B尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送C高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击D高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成
单选题对于较高风险对公客户办理签约业务时，以下说法正确的是（）。A柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息B系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审C该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
多选题对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客户最近1-2年的交易流水后没有发现明显反洗钱特征的，允许发起客户的相关调额申请。A司法查询已经超过半年的B司法冻结记录已经全部解除的C投诉客户D客户经理要求的
多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
单选题客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
多选题加强型尽职调查针对（）。A专报客户B查冻扣客户C原风险等级为较高风险客户D原风险等级为高风险客户