判断题人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。A对B错

判断题
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
A

B


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相关考题:

对统计违法案件进行调查取证时,调查人员的人数不得少于三人。此题为判断题(对,错)。

对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,有权拒绝调查。() 此题为判断题(对,错)。

调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查() 此题为判断题(对,错)。

调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对,错)。

国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对,错)。

在受理人民银行调查时,对调查人员少于()人时,有权拒绝调查?A.2B.3C.4D.5

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对,错)。

银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调查人员不得( )。A、多于三人B、少于三人C、多于两人D、少于两人

下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于三人,金融机构有权拒绝调查。

反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A、正确B、错误

中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A、查人员的人数两人B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C、中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D、人民银行县级支行进行检查

关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A、实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。

判断题雷电灾害调查组人员宜三人以上,现场调查不得少于两人。A对B错

判断题对统计违法案件进行调查取证时,调查人员的人数不得少于三人。A对B错

多选题出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

判断题外汇管理机关依法进行监督检查或者调查,监督检查、调查的人员少于2人或者未出示证件的,被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。( )A对B错

问答题调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查吗?

判断题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A对B错

判断题在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A对B错

单选题关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

单选题反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A查人员的人数两人B金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D人民银行县级支行进行检查

判断题中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。A对B错