人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于三人,金融机构有权拒绝调查。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于三人,金融机构有权拒绝调查。
相关考题:
反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A、查人员的人数两人B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C、中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D、人民银行县级支行进行检查
关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A、实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
多选题出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
单选题关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
单选题反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A查人员的人数两人B金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D人民银行县级支行进行检查
单选题反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A正确B错误