单选题2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。A中国B加拿大C美国D日本
单选题
2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。
A
中国
B
加拿大
C
美国
D
日本
参考解析
解析：
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国外汇款缴纳税款缴库业务一般应由具备结售汇业务资格的指定商业银行办理，在没有具备结售汇业务资格商业银行或国库由商业银行、信用社代理的地区，由（）确定指定银行。A、上级国库B、税务部门C、财政部门D、以上共同确定
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B、《反洗钱国际组织指导》C、《反恐怖融资特别建议》D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
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单选题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B《反洗钱国际组织指导》C《反恐怖融资特别建议》D《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
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