单选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
单选题
按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。
A
禁止准入类→有条件准入类→重点关注类
B
禁止准入类→重点关注类→有条件准入类
C
有条件准入类→禁止准入类→重点关注类
D
重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
参考解析
解析:
暂无解析
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运营关注客户的开户准入管理,以下说法正确的是:()A、“禁止准入类”,系统自动拒绝为客户办理开户业务。B、“有条件准入类”,开户需报经分行运营管理部审批。C、“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D、针对禁止准入客户的开户申请,柜员可直接拒绝,无需对客户进行解释。
关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A、禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B、禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C、有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D、重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
关于运营关注客户分类,以下哪类()是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
单选题关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类
单选题关于运营关注客户分类,以下哪类()是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类
单选题涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护()。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类