客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类
按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A、高风险B、低风险C、高度关注D、一般关注
运营关注客户分类风险等级最高的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、有条件准入类
按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。A、3B、4C、5D、6
运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的（）。A、事前控制B、事中控制C、事后控制D、事前、事中、事后控制
运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。
运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）A、五；五B、六；六C、七；七D、八；八
温州银行目前客户风险等级分为（）。A、高B、中C、低D、限制类E、关注F、一般
多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
多选题运营关注类客户按风险等级分为？（）A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类
多选题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A高风险B禁止类C中风险D中低风险
判断题运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。A对B错
多选题按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类
单选题我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。A3B4C5D6
单选题按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。A禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般
多选题反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A高风险B低风险C中风险D无风险
单选题运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）A五；五B六；六C七；七D八；八