中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?
下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？
按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。A、1B、2C、3D、5
广义的国际收支申报业务包括五大申报体系，具体包括（）。A、直接投资申报B、证券投资申报C、金融机构对境外资产、负债及损益申报D、汇兑业务统计申报E、国际收支统计间接申报
我国国际收支申报种类包括：（）。A、通过金融机构进行国际收支统计申报B、证券投资统计申报C、金融机构对境外资产负债及损益申报D、汇兑业务统计申报
金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？
按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。A、国家外汇管理局各分支机构B、金融机构总部C、外汇指定银行的分支机构D、企业
“假币”印章的发放使用单位或部门包括哪些（）（）A、银行业金融机构B、人民银行及其分支机构C、公安部门D、银监会
判断题《国际收支统计之星评选办法》规定，金融机构及其分支机构如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。A对B错
单选题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。A1B2C3D5
判断题《国际收支统计之星评选办法》规定，评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。A对B错
问答题金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？
多选题“假币”印章的发放使用单位或部门包括哪些（）（）A银行业金融机构B人民银行及其分支机构C公安部门D银监会
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。A总部B省级分支机构C市级分支机构D总部及其各级分支机构
单选题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）A国家外汇管理局各分支机构B金融机构总部C外汇指定银行的分支机构D企业
多选题我国国际收支申报种类包括：（）。A通过金融机构进行国际收支统计申报B证券投资统计申报C金融机构对境外资产负债及损益申报D汇兑业务统计申报
多选题下列关于国际收支统计直接申报的表述正确的有（）。A国际收支统计直接申报是指申报主体直接向外汇管理部门申报其与非居民发生的经济交易B主要包括金融机构对外资产负债及损益申报、中资金融机构外汇资产负债数据统计等C国际收支统计直接申报反映金融机构自身对外资产负债情况