中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?
下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？
按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。A、1B、2C、3D、5
我国《国家园林城市标准》要求评选园林城市的市内单位开展“园林式单位”评选活动中，市内绿化达标单位需占70%以上，而先进单位需占（）以上。A、10%B、15%C、20%D、25%
我国国际收支申报种类包括：（）。A、通过金融机构进行国际收支统计申报B、证券投资统计申报C、金融机构对境外资产负债及损益申报D、汇兑业务统计申报
金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？
按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。A、国家外汇管理局各分支机构B、金融机构总部C、外汇指定银行的分支机构D、企业
依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。A、金融机构B、我国C、更为严格D、分支机构
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
判断题《国际收支统计之星评选办法》规定，金融机构及其分支机构如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。A对B错
单选题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。A1B2C3D5
判断题《国际收支统计之星评选办法》规定，评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。A对B错
填空题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
单选题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）A国家外汇管理局各分支机构B金融机构总部C外汇指定银行的分支机构D企业
判断题认真贯彻执行国际收支统计申报工作相关法律法规制度，建立完善的国际收支统计申报流程并严格执行是国际收支优秀申报单位评选条件之一。A对B错
多选题我国国际收支申报种类包括：（）。A通过金融机构进行国际收支统计申报B证券投资统计申报C金融机构对境外资产负债及损益申报D汇兑业务统计申报
问答题金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？
单选题如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。A金融机构B我国C更为严格D分支机构
多选题下列关于国际收支统计直接申报的表述正确的有（）。A国际收支统计直接申报是指申报主体直接向外汇管理部门申报其与非居民发生的经济交易B主要包括金融机构对外资产负债及损益申报、中资金融机构外汇资产负债数据统计等C国际收支统计直接申报反映金融机构自身对外资产负债情况