问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

问答题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

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相关考题:

根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对,错)。

简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。A.查阅权B.封存权C.扣划权D.临时冻结权

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。A、查阅权B、封存权C、扣划权D、临时冻结权

反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A、监督检查权B、调查权C、处罚权D、机构审批权

简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

问答题《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

判断题根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。A对B错

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

问答题简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

问答题根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A对B错

多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A对B错

多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A监督检查权B调查权C处罚权D机构审批权

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。