《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A、监督检查权B、调查权C、处罚权D、机构审批权

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()

  • A、监督检查权
  • B、调查权
  • C、处罚权
  • D、机构审批权

相关考题:

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权,但不是所有的分支机构都有处罚权。() 此题为判断题(对,错)。

中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权,所有的分支机构都有处罚权。()

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案 A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关

依据《煤矿安全监察条例》的规定,()不属于煤矿安全监察机构的职责。A刑事处罚权B事故调查处理权C建议报告权D安全检查权

县级以上水行政主管部门及其水政监督检查人员履行本条例规定的监督检查职责时,依法行使()等职权。A、调查取证权B、现场检查权C、制止权D、行政处罚权

关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。A、拒绝检察权B、对检查事实作出解释或提出申辩意见权C、监督举报权D、合规免责权

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是:()A、中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权B、中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权C、中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权D、中国人民银行及其分行享有临时冻结权

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

以下哪些说法是错误的()。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

判断题中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。A对B错

判断题《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。A对B错

判断题根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A对B错

多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A监督检查权B调查权C处罚权D机构审批权

多选题下列说法中正确的是()。A仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。B国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。C国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。D以上说法都正确。

单选题依据《煤矿安全监察条例》的规定,()不属于煤矿安全监察机构的职责。A刑事处罚权B事故调查处理权C建议报告权D安全检查权