多选题疑似移机商户调查包括（）。A交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B交易签购单和销售票据是否齐全C移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D商户地址是否是原登记地址
多选题
疑似移机商户调查包括（）。
A
交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符
B
交易签购单和销售票据是否齐全
C
移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致
D
商户地址是否是原登记地址
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根据徽商银行收单业务管理规定，各分支行需严格按照要求进行商户巡检、回访工作。在做好商户服务的同时，加大风险隐患的排查力度，风险排查的重点事项包括（）A、商户POS交易单据的使用和保管情况是否正常B、商户POS机具的使用情况是否正常，机具有无故障或毁损C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、商户的经营状况是否正常，经营范围是否和营业执照注册范围一致，财务状况是否正常
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
现场巡查包括但不限于下列内容（）A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识B、营业执照是否正常有效C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
商户巡检、回访中风险排查的重点包括（）A、商户POS交易单据保管情况是否正常B、商户是否存在一柜多机现象C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、机具使用是否正常
根据监管规定，收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括（）A、受理终端是否合规使用B、是否有侧录设备C、是否被违规移机D、特约商户经营是否有重大变更E、收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解
2016年2月10日下午，营业机构收到查询特约商户原始交易是否成功的银行卡跨行业务查询书，账务核实后。以下确认结果中，应回复商户长款的是：（）A、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含此交易，且商户提供的该交易的签购单无误B、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含此交易，商户当日未打印签购单，已于10日上午退还了持卡人现金C、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含该持卡人两笔交易，商户当日没有该笔交易记录和签购单D、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含该交易，持卡人当日实际参与了交易，但商户签购单未妥善保管
对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。A、是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务B、发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度C、所有特约商户的资料是否齐全，是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理，发现异常是否及时处理D、对特约商户的经营项目是否进行严格的审查，账目往来是否合规
为防止特约商户操作不当引起的资金风险，收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有（）。A、受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致B、收银员将交易单据全部交给持卡人，及因消费签购单保管不善引起的退单风险C、收银员操作失误，包括输错金额、消费误做成预授权、做预授权后不做预授权完成等D、商户涉嫌欺诈，无论商户是否知情，在交易过程中出现洗单或分单的违规操作引起的退单风险
疑似移机商户调查包括（）。A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B、交易签购单和销售票据是否齐全C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D、商户地址是否是原登记地址
收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。A、POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足B、特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致C、特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定D、特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况
下列不属于收单行对商户的巡检内容的是（）。A、查看商户POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足B、确认特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定C、了解特约商户收银员是否发生变动、上岗前是否经过培训，收银员受理银行卡业务操作技能情况D、巡检人员指定商户收银员在POS上做一笔消费交易并予以撤销，且商户应妥善相关交易单据
单选题下列属于应强制商户退出的情形有（）。A商户受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致B商户未妥善保管签购单据C商户经营范围发生变更D经营地址和服务电话发生变更，超过一个月无法取得联系
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
多选题收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。APOS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足B特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致C特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定D特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况
单选题为防止银行卡遭盗刷，当您拿到服务员交回的签购单及卡片时，以下做法错误的是（）。A先确认是否为本人的卡片；B确认签购单上的金额及币别是否有误；C由于金额错误或其他原因取消交易时，只需拿回或销毁原先签购单；D由于金额错误或其他原因取消交易时，务必请商户刷出一笔原交易的消费撤消。
多选题为防止特约商户操作不当引起的资金风险，收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有（）。A受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致B收银员将交易单据全部交给持卡人，及因消费签购单保管不善引起的退单风险C收银员操作失误，包括输错金额、消费误做成预授权、做预授权后不做预授权完成等D商户涉嫌欺诈，无论商户是否知情，在交易过程中出现洗单或分单的违规操作引起的退单风险
多选题对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。A是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务B发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度C所有特约商户的资料是否齐全，是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理，发现异常是否及时处理D对特约商户的经营项目是否进行严格的审查，账目往来是否合规
多选题发卡机构以原因码（）提交查询的，收单机构应同时选用回复码。A6301-持卡人提出查询消费商户抵制和/或名称B6300-持卡人提出查询取现交易地址C6302-持卡人提出查询原始交易是否成功D6309-查核商户是否违规商户