多选题对实体特约商户检查内容至少包括()。A受理终端使用是否合规B签购单保管是否完整、合规C是否有盗刷设备;是否存在移机行为D商户经营是否有重大变化

多选题
对实体特约商户检查内容至少包括()。
A

受理终端使用是否合规

B

签购单保管是否完整、合规

C

是否有盗刷设备;是否存在移机行为

D

商户经营是否有重大变化


参考解析

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相关考题:

收单银行应当建立特约商户管理制度,可以因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。() 此题为判断题(对,错)。

对实体特约商户检查内容至少包括()。 A、受理终端使用是否合规B、签购单保管是否完整、合规C、是否有盗刷设备;是否存在移机行为D、商户经营是否有重大变化

对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。A.随机检查B.电话访问C.非现场检查D.现场检查

(2018年)根据支付结算法律制定的规定,下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中,正确的有( )。A.特约商户是单位的,其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户B.对特约商户实行实名制管理C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营,不得跨省域开展收单业务

特约商户包括()A、实体商户B、互联网商户C、虚拟商户D、第三方支付

收单机构应当综合考虑特约商户的()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。A、区域和行业特征B、经营规模C、财务状况D、资信状况

收单机构每年至少应对特约商户进行一次现场检查,对开通信用卡受理功能的特约商户每()至少应进行一次现场检查。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

发卡行对特约商户进行随机检查,这属于对特约商户的()。A、资信管理B、资料管理C、分类管理D、日常管理

对于新签约特约商户,以及发生过可疑交易,涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品(如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等)的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户()至少巡查1次。A、每周B、半月C、每月D、两月

根据监管规定,收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括()A、受理终端是否合规使用B、是否有侧录设备C、是否被违规移机D、特约商户经营是否有重大变更E、收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解

网上特约商户信息变更包括()。A、商户接口B、商户信息C、支付方式D、以上均对

收单机构与特约商户签订的书面协议应包括哪些内容?

对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。A、随机检查B、电话访问C、非现场检查D、现场检查

下列关于特约商户培训有关说法正确的有()。A、收单行对新发展的特约商户,应确保前三个月每月至少培训一次B、收单行对特约商户进行培训的培训对象是商户收银人员和财务人员C、收单行对特约商户进行培训必须采取上门培训的方式D、收单行对特约商户的培训实行登记管理制度

建设银行对特约商户定期进行回访维护,必须填写(),详细记录商户维护情况,并有商户签字盖章确认。A、《特约商户维护回访登记表》B、《特约商户调查表》C、《特约商户信息汇总表》D、《特约商户装机确认单》

多选题下列关于特约商户培训有关说法正确的有()。A收单行对新发展的特约商户,应确保前三个月每月至少培训一次B收单行对特约商户进行培训的培训对象是商户收银人员和财务人员C收单行对特约商户进行培训必须采取上门培训的方式D收单行对特约商户的培训实行登记管理制度

多选题收单行对特约商户巡检主要包括的内容有()。APOS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足B特约商户经营状况是否正常,是否有显著变化,实际经营内容与营业证照登记内容是否一致C特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定D特约商户是否妥善保管POS设备,设备数量与登记数量是否相符,是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况

多选题收单行对特约商户的日常管理工作主要包括()。A对特约商户进行银行卡收单业务相关知识培训B定期进行巡检、做好机具维护和问题解答C加强对特约商户结算账户的管理D妥善保管特约商户档案

多选题以下关于特约商户巡检的有关内容描述正确的是()。A收单行对新发展的特约商户,应确保前三个月每月至少巡检1次,此后每半年至少巡检1次B巡检时,巡检人员应使用指定的银行卡做一笔消费交易并予以撤销C巡检情况应登记《特约商户巡检表》并归入商户档案进行管理D巡检人员须将所做的消费交易单据粘贴在《特约商户巡检表》上

多选题以下关于商户档案管理要求正确的有()。A特约商户档案主要包括商户准入档案和商户日常管理档案B特约商户准入档案应永久保管C商户日常管理档案保管期限为自商户退出后至少一年D收单行收取的商户交易单据保管期限为自交易日起至少24个月

多选题对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括()。A是否按照规定积极发展网上特约商户,在签订的协议中是否明确双方的权力和义务B发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度C所有特约商户的资料是否齐全,是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理,发现异常是否及时处理D对特约商户的经营项目是否进行严格的审查,账目往来是否合规

单选题关于特约商户资料变更,下列说法错误的是()。A特约商户申请资料信息变更,应填写《中国农业银行特约商户资料变更申请表》,并由商户签字确认B特约商户资料发生变更,收单行应及时对商户情况进行实地调查C收单行受理特约商户申请资料变更的,应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续D特约商户经营模式发生变化时,收单行必须对商户重新进行审批和签约

判断题分支机构应至少每年对商户开展1次全面的巡检及培训,留存巡检《特约商户巡检记录表》、培训记录,形成商户现场检查报告留档。A对B错

单选题分支机构应至少()对商户开展1次全面的巡检及培训,留存巡检《特约商户巡检记录表》、培训记录,形成商户现场检查报告留档。A每年B每半年C每季度D每月

多选题特约商户包括()A实体商户B互联网商户C虚拟商户D第三方支付

填空题要加强对特约商户的()和风险(),至少()一次对商户收银员和相关人员进行()培训。

单选题对于新签约特约商户,以及发生过可疑交易,涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品(如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等)的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户()至少巡查1次。A每周B半月C每月D两月