单选题反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。A查询B核实C反馈D冻结
单选题
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
A
查询
B
核实
C
反馈
D
冻结
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公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
以下对要求说确的有() A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。 A、大额交易B、洗钱C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。A、1B、2C、3D、10
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。A、大额交易监测B、可疑交易监测C、反洗钱协查D、反洗钱保密
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、可疑交易活动B、大额交易活动C、柜面交易活动D、现金交易活动
金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A、报告可疑交易B、反洗钱宣传培训情况C、配合人民银行调查可疑交易活动D、涉嫌犯罪的有关案例情况
反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D、接受人民银行反洗钱调查的客户
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，不论所涉资金金额或者资产价值大小，可疑交易联络员应（）报告线索。A、通过NOTESB、登录反洗钱系统C、通过电话D、以上全选
多选题反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A客户为外国政要或其亲属、关系密切人B客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D接受人民银行反洗钱调查的客户
多选题网点营运主管的反洗钱职责包括（）。A负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作B积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作；同时，组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作C按照制裁及反洗钱相关管理制度要求，对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定，做好本-单位反洗钱的各项自查、风险排查工作，对自查、排查工作中发现的问题，及时落实整改D组织开展本-单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作E负责落实反洗钱保密管理工作，妥善保管反洗钱文件资料和数据档案，按照要求组织与本-单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作
单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A可疑交易活动B大额交易活动C柜面交易活动D现金交易活动
单选题金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。A大额交易监测B可疑交易监测C反洗钱协查D反洗钱保密
判断题各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。A对B错
多选题、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A洗钱B恐怖主义活动C暴力活动D其他违法犯罪活动
单选题以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。A对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料C协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
单选题公司建立反洗钱领导小组的职责（）A负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
问答题金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？