我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度
银行在反洗钱工作中的义务包括() A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存客户身份资料和交易记录
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
反洗钱三大核心义务包括() A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱宣传D.大额交易和可疑交易报告
反洗钱的核心义务() A.客户身份识别B.客户身份资料与交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告
反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。
金融机构反洗钱义务不包括（）A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、客户身份资料和交易记录保存D、将反洗钱监控情况及时告知客户
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额和可疑交易的识别和报告D、反洗钱宣传和培训
以下哪些是我司反洗钱内控制度（）A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
反洗钱工作保密事项包括：（）A、客户身份资料及客户风险等级划分资料B、交易记录C、大额交易报告D、可疑交易报告E、履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易和可疑交易报告
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
银行在反洗钱工作中的义务包括（）A、建立反洗钱内部控制制度和机构B、客户身份识别C、大额和可疑交易报告D、保存客户身份资料和交易记录
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
多选题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额和可疑交易的识别和报告D反洗钱宣传和培训
判断题反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。（ ）A对B错
多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
多选题银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录
单选题（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A反洗钱法B反洗钱措施C反洗钱规定D反洗钱交易