单选题中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A中国反洗钱监测分析中心B会计部门C保卫部门D稽核部门
单选题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A
中国反洗钱监测分析中心
B
会计部门
C
保卫部门
D
稽核部门
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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。 A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.在职责范围内调查可疑交易活动
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括() A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、按照规定向中国人民银行报告分析结果C、经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D、对金融机构进行检查、调查
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C、对金融机构进行检查、调查D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
多选题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
单选题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责()A按照规定向中国人民银行报告分析结果B接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C对金融机构进行检查、调查D接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
问答题中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?