()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、中国人民银行B、中国农业发展银行C、国家开发银行D、中国银行

()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

  • A、中国人民银行
  • B、中国农业发展银行
  • C、国家开发银行
  • D、中国银行

相关考题:

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.按照规定向中国人民银行报告分析结果

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门

中国人民银行设互(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.反洗钱局B. 中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心

具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是() A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、银保监会D、中国人民银行各分支机构

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括() A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B )A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、会计部门C、保卫部门D、稽核部门

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、按照规定向中国人民银行报告分析结果C、经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D、对金融机构进行检查、调查

中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构

外币大额交易和可疑交易报告由()负责接收。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、中国反洗钱监测分析中心D、外交部

中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、会计部门C、反洗钱局D、稽核部门

中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C、对金融机构进行检查、调查D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

单选题中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。A中国反洗钱监测分析中心B会计部门C反洗钱局D稽核部门

多选题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

判断题中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A对B错

单选题()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A中国人民银行B中国农业发展银行C国家开发银行D中国银行

单选题中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A中国反洗钱监测分析中心B会计部门C保卫部门D稽核部门

单选题《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A反洗钱局B中国反洗钱监测分析中心C保卫局D分支机构