多选题国际反洗钱制裁主体为:()A美国B欧盟C联合国D纽中

多选题
国际反洗钱制裁主体为:()
A

美国

B

欧盟

C

联合国

D

纽中


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制裁名单范围包括但不限于以下类别()。 A.联合国制裁决议B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单C.美国政府发布的经济制裁名单D.欧盟委员会发布的经济制裁名单

()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源,是反洗钱运行机制的核心环节。A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.制裁合规管理D.洗钱风险评估

()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。A.反洗钱机制建设B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.反洗钱制裁合规管理E.反洗钱系统建设

随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将()提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。 A.反洗钱B.风险控制C.合规经营D.反垄断

外国旅游者在中国境内犯法,将受到( ) A.中国法律的制裁 B.所属国法律的制裁 C.国际公法的制裁 D.国际旅游法的制裁

反洗钱的主体包括:A.司法机关B.行政机关C.其他的反洗钱专门机构D.金融机构E.国际组织

下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重

中国通过了反洗钱国际互评估,有哪些意义()? A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果C.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障D.维护了国家声誉和金融安全

中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。 A.没收犯罪收益B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”,对中国国际声誉造成影响C.中国将可能受到“国际金融制裁”,严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放D.中国将可能受到“国际金融制裁”,严重制约人民币国际化的进程

严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定,认真履行反洗钱的法定义务,不得为任何涉嫌洗钱、恐怖融资、金融制裁业务提供金融服务,以上内容是反洗钱工作的() A.依法合规原则B.风险为本原则C.尽职履责原则D.违规问责原则

我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

金融机构办理国际业务反洗钱,应做到()。A、切实增强反洗钱业务合规管理B、切实加强国际制裁风险防控C、切实强化代理行风险管理D、切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责

跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不包括()。A、电汇透明度B、反扩散融资C、政策走向D、执行联合国定向金融制裁

主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()A、反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

反洗钱监管的协调合作包括()A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制

金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()。A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C、国家(地区)的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险

反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

总行()负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。A、内控与法律合规部B、国际金融部C、运营管理部D、机构业务部

国际反洗钱制裁主体为:()A、美国B、欧盟C、联合国D、纽中

单选题总行()负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。A内控与法律合规部B国际金融部C运营管理部D机构业务部

单选题违法主体因其违法行为所应承担的法律后果为(  )。A法律制裁B法律责任C违法行为D制裁措施E依法制裁

判断题主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A对B错

多选题金融机构办理国际业务反洗钱,应做到()。A切实增强反洗钱业务合规管理B切实加强国际制裁风险防控C切实强化代理行风险管理D切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责

单选题金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()。A某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C国家(地区)的上游犯罪状况D特殊的金融监管风险

多选题制裁金融机构主要因素是因为:()A为国际贩毒集团洗钱提供便利B为武器军火贸易提供金融服务C支持反恐的融资服务D为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。