()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。A.反洗钱机制建设B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.反洗钱制裁合规管理E.反洗钱系统建设
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
反洗钱三大核心义务包括() A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱宣传D.大额交易和可疑交易报告
金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。 A、反洗钱内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱的核心义务() A.客户身份识别B.客户身份资料与交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告
反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查