以下交易中哪个属于大额交易？A.小王一次性取款10万元。B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万C.小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
以下交易中哪个属于大额交易？
A.小王一次性取款10万元。
B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C.小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
相关考题：
以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有() A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：A.小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元B.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元C.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元D.小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
以下交易中属于应报告的大额交易的是：A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述中正确的是（ ）。A.公司应当向小王出示期货公司从业人员资格证明，并由小王签字确认已知道B.公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认已了解其内容C.公司与小王签订期货经纪合同后，应由公司根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用D.公司应当以案例说法的方式介绍期货交易的风险，履行风险告知的义务
小王在某期货公司开户进行期货交易，在交易一段时间后，小王发现该公司早已被依法撤销期货经纪业务资格，遂向法院主张其与公司签订的期货经纪合同无效，要求返还其投资的资金。法院经调查后确认，该期货公司已按小王的指令入市交易。下列说法错误的是（ ）。A. 期货经纪合同有效，小王承担交易结果，公司无须返还资金B. 期货经纪合同有效，小王承担交易结果，但公司应返还小王佣金C. 期货经纪合同有效，小王不需要承担交易结果，公司返还小王全部投资D. 期货经纪合同有效，小王需要承担交易结果，但公司应返还小王佣金
小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的有（ ）。A. 公司应当向小王充分揭示期货交易的风险B. 公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用C. 公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认己了解其内容D. 公司应当在营业场所公示期货经纪业务流程
某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为1亿元，拟以7500万元人民币以及经评估作价为2500万元的、抵债取得的对其他公司的股权出资。 小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的是（ ）。A.公司应当向小王充分揭示期货交易的风险B.公司与小王签订经纪合同后，应根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用C.公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认已经了解其内容D.公司应当公开相关从业人员资格证明供客户查阅
小李是A期货公司的经理，与小王是好友，一日小李邀请小王到他家做客，小王来到小李的书房无意间看到小李的公司文件，发现有一期货交易将会使其大大获利，于是偷偷记下了这个交易名称，第二天进行该交易获利10万元。则小李的行为（ ）。 A.不构成犯罪B.构成内幕交易罪C.构成泄露内幕信息罪D.构成侵犯商业秘密罪
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
以下交易中哪个属于大额交易？（）A、小王一次性取款10万元B、小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万C、小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万D、中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
多选题小王到某期货公司办理期货交易开户手续，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列说法正确的有（ ）。A公司应当向小王充分揭示期货交易的风险B公司应当在营业场所公开期货经纪业务流程C公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认已了解其内容D公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用
单选题以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）A小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元B小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元C小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元D小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
单选题根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。A某日小李给小张通过银行转账40万元B某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款C某日小王通过银行柜台取款人民币15万元D某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A（1）（3）B（2）（4）C（1）D（3）