柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
- A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
- B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
- C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
- D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
相关考题：
某贷款客户放贷后，资金为受托支付，客户经理在下午将填写完整的人民币结算业务申请书及相关审批表交给柜台，要求转账，表示行长签字后补，柜员迅速为其办理了大额1000万的转账业务。请问该柜员违反了柜面业务操作人员“十禁”的（）规定。A、办理未完成审批授权的业务B、逆流程办理柜面业务C、无凭无据进行业务操作D、大额资金转账未进行电话核实
小额支付系统办理银行本票业务投产后，系统内的银行本票付款业务通过（）办理。代理系统外银行本票付款业务通过（）办理。A、实时清算系统；小额支付系统B、实时清算系统；大额支付系统C、大额支付系统；小额支付系统D、小额支付系统；大额支付系统
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
关于电话核实，以下的说法错误的是（）。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可
办理代理个人大额支取业务，如当日未与被代理人电话核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。截止（）工作日营业终了，仍无法联系被代理人的，柜台再次核实，如无法联系，柜台经理签字确认，无须后续再电话核实。A、系统批注，2个B、业务传票，下一C、其他重要事项登记簿，下一D、柜台经理日志，2个
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。A、对私主管B、主管行长C、柜台经理D、主管部门领导
对于单位转账，以下说法正确的是（）A、达到大额汇划标准的，截止下一工作日营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。B、如果联系人本人直接到柜台办理业务的，无需再与其电话核实，记录核实结果时标注柜台当面核实即可，但还必须与另一联系人进行电话核实。C、如有强制备注，应直接解除再出账D、达到大额汇划标准的，应由经办柜员进行电话核实.
判断题CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）A对B错
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
单选题办理代理个人大额支取业务，如当日未与被代理人电话核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。截止（）工作日营业终了，仍无法联系被代理人的，柜台再次核实，如无法联系，柜台经理签字确认，无须后续再电话核实。A系统批注，2个B业务传票，下一C其他重要事项登记簿，下一D柜台经理日志，2个
单选题柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。A系统批注B大额汇划手工登记簿C其他重要事项登记簿D柜员流水清单
单选题小额支付系统办理银行本票业务投产后，系统内的银行本票付款业务通过（）办理。代理系统外银行本票付款业务通过（）办理。A实时清算系统；小额支付系统B实时清算系统；大额支付系统C大额支付系统；小额支付系统D小额支付系统；大额支付系统
多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
多选题对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。A对私主管B主管行长C柜台经理D主管部门领导