涉及公检法机关查询、冻结、扣划其资产及其资产可能涉嫌经济类、洗钱类或者洗钱上游犯罪的客户应加入()。

涉及公检法机关查询、冻结、扣划其资产及其资产可能涉嫌经济类、洗钱类或者洗钱上游犯罪的客户应加入()。


相关考题:

在进行信用卡销户取现或者销户转账时,应依法履行反洗钱职责,对于禁止类客户,拒绝其进行(),并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门,管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。 A.查询余额B.还款C.销户取现D.转账业务

金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

对于公安机关查询、冻结、扣划的客户,应审查客户的历史交易,如发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当提交可疑交易报受“可疑交易发生后的10个工作日内”进行报告要求的限制。() 此题为判断题(对,错)。

在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?

《反洗钱法》的意义:() A、建立对洗钱活动的预防监控机制B、制裁和打击洗钱犯罪C、遏制上游犯罪。D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

业务存续期间,客户出现以下哪些情形时,应及时开展强化型尽职调查,更新维护相关信息,重新评定客户洗钱风险。() A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,涉及权威媒体的负面新闻报道评论,涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的

以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:() A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险D、客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为

非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形,不得( )客户资产。A.扣划B.查封C.冻结D.查询

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。()