反洗三大预防措施中处于基础地位的是() A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查

反洗三大预防措施中处于基础地位的是()

A、大额和可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗监督检查

相关考题：

处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
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在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
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客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施() 此题为判断题(对，错)。
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反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查
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在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
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在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
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反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
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在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
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