在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
在市场体系中，商品市场处于( )A.主导地位B.基础地位C.协调地位D.补充地位
企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于( )。A．重要地位B．首要地位C．基础地位’D．核心地位
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
在市场体系中，商品市场处于（）A、主导地位B、基础地位C、协调地位D、补充地位
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A、重要地位B、基础地位C、主要地位D、中心地位
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A、定期检查制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份识别制度
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A客户身份资料和交易记录保存制度B大额交易和可疑交易报告制度C客户身份识别制度D反洗钱内控制度
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C客户交易记录保存制度D大额交易报告制度
判断题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A对B错
判断题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A对B错
问答题三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A对B错
判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A对B错
单选题企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于（ ）。[2005年真题]A重要地位B首要地位C基础地位D核心地位
问答题反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
单选题反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A定期检查制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易与可疑交易报告制度D客户身份识别制度
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C反洗钱培训和宣传制度D客户身份资料和交易记录保存制度
单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A重要地位B基础地位C主要地位D中心地位