派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。A、收付人名称B、账号C、开户银行D、用途
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
- A、收付人名称
- B、账号
- C、开户银行
- D、用途
相关考题：
以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
下列银行热线验证人员，描述正确的是（）A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）
多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证
多选题中国银行2014版新细则规定“规范操作原则”中对账应坚持（）管理要求。A严禁任何营业机构向客户发放余额对账单B严禁营业机构的业务经办人员（含派驻业务经理）单独回收对账回执C严禁营业机构的业务经办人员（含派驻业务经理）单独进行“对账回收专用箱”开箱操作D严禁营业机构的业务经办人员（含客户经理）单独上门对账E严禁营业机构及银行人员代客户对账
单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
多选题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。A对办理开户经办人员身份进行确认；B对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；C对公转私款项用途的确认；D对大额支付业务进行客户热线确认。
多选题经营性分支机构负责人为内控合规工作第一责任人，对派驻业务经理的工作负有（）职责。A对业务经理履职进行监督B要求派驻的业务经理执行制度、履行职责C要求业务经理参与营销D对业务经理履职进行评价
判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。A对B错
判断题柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。A对B错