多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证

多选题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().
A

行内转账交易可以不进行热线查证

B

电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证

C

查证时需对客户身份进行确认

D

单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证


参考解析

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根据我行客户联系查证管理办法,单位客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的,只需提交《联系查证确认书》即可。() 此题为判断题(对,错)。

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根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。() 此题为判断题(对,错)。

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以下关于行为禁令说法正确的是()。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

人民警察对查获或者到案的违法嫌疑人所进行的安全检查()A、必须开具检查证B、不需要开具检查证C、确有必要立即进行检查的,可以不开具检查证D、可以先进行检查,后补办检查证

人民警察对查获或者到案的违法嫌疑人所进行的安全检查()。A、必须开具检查证B、不需要开具检查证C、确有必要立即进行检查的,可以不开具检查证D、可以先行检查,后补办检查证

开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务,需进行电话查证()A、印鉴变更B、客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更C、单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致D、久悬账户销户重开或激活

有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证,其他均需要进行电话查证。

柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实

网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。A、0A系统B、终端系统C、支付系统D、电话录音

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料

如由单位登记的联系的提交的业务,对属于双热线查证范围的,需从()查询到联系电话,再致电单位另一主管进行电话核实。A、新核心B、114服务台C、客户口头提供D、红盾网

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。A、真实授权B、真实意愿C、收款人真实D、凭证真实

下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;C、大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;

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多选题派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,核实()等资金流向信息。A收付人名称B账号C开户银行D用途

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多选题对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时,具体核实内容包括()A收付款人名称、账号及开户银行B收付款人地址、国家C汇款用途D资金流向信息

判断题有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证,其他均需要进行电话查证。A对B错

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