风险预警采用()相结合的方式开展,通过对业务数据进行分析,揭示风险或风险隐患A、系统预警B、系统提取C、人工判断D、人工审核

风险预警采用()相结合的方式开展,通过对业务数据进行分析,揭示风险或风险隐患

  • A、系统预警
  • B、系统提取
  • C、人工判断
  • D、人工审核

相关考题:

下列关于风险预警方法的说法中,正确的有( )。A.黑色预警法不引进警兆白变量,只考查警素指标的时间序列变化规律B.蓝色预警法侧重定量分析C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

对公存款在监管的手段上.除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外,也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。( )

风险分析是应用风险分析技术,采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程,其主要步骤有()。A:采集数据B:建立风险目录摘要C:完成风险分类D:完成不确定性模型E:对风险影响进行评价

通过定性分析、定量分析以及定性与定量相结合的形式进行风险评估,常用方法有()、风险矩阵法和分析流程图法。风险评估通常采用定量分析、定性分析以及定量与定性相结合的分析方法。

重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是()。A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法

业务预警主要通过对征管系统数据的整理加工、分析比对,对纳税人的异常数据和日常征管中的异常信息进行预警,并统计展现出来,以便指导基层有针对性地进行管理。

区局风控中心的职责包括()A、明确风险指向B、有针对性地开展风险预警分析和征管状况监控分析C、风险指标的验证、定期发布风险指引D、做好征管绩效评价考核

风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示,并提交业务部门进行排查。

非现场监管的基本流程包括()。A、采集数据B、对有关数据进行核对、整理C、生成风险监管指标值D、风险监测分析E、风险初步评价与早期预警

监管部门对金融机构报送的数据、报表和有关资料等信息进行整理和分析,并通过一系列风险监测和评价指标,对金融机构的经营风险做出初步评价和早期预警的监管方式属于()。A、现场检查B、市场准人C、非现场监管D、风险监测分析

银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、风险监测B、预警监测C、压力测试D、风险预警

风险预警是指遵循()原则设计预警模型,对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤,提取符合异常性原则的业务信息,通过连续、动态地分析判断,揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势,便于管理者采取相应的防范措施,从而达到风险防范和控制的目的。A、重要性B、合规性C、关注异常D、控制风险

风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行(),为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。A、防范B、预警C、提示D、报告

单选题客户经理应按照()的相关要求,采用现场检查和非现场监控相结合的方式对押品进行监控与管理,发现押品存在风险事项时,应及时预警。根据风险严重程度,制定并组织实施风险化解措施。A《吉林银行押品管理办法》B《吉林银行小企业授信业务风险预警管理办法》C《吉林银行小企业授信业务重大事项报告制度》D《吉林银行小企业授信业务贷后管理办法》

单选题风险预警采用()的方式开展,通过对业务数据连续性、动态性的分析,揭示风险或风险隐患。A系统预警B人工判断C系统预警和人工判断相结合

单选题监管部门对金融机构报送的数据、报表和有关资料等信息进行整理和分析,并通过一系列风险监测和评价指标,对金融机构的经营风险做出初步评价和早期预警的监管方式属于( )。A现场检查B市场准入C非现场监管D风险监测分析

判断题对公存款在监管的手段上.除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外,也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。A对B错

多选题风险预警是指遵循()原则设计预警模型,对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤,提取符合异常性原则的业务信息,通过连续、动态地分析判断,揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势,便于管理者采取相应的防范措施,从而达到风险防范和控制的目的。A重要性B合规性C关注异常D控制风险

多选题风险预警采用()相结合的方式开展,通过对业务数据进行分析,揭示风险或风险隐患A系统预警B系统提取C人工判断D人工审核

多选题会计业务风险监督工作是通过事后监督、统计分析、风险预警等手段,对会计业务及其处理过程的()进行核实。A真实性B完整性C准确性D合规性

判断题互联网货币是指依托于海量、非结构化的数据,通过互联网、云计算等信息化方式,对数据进行专业化的挖掘和分析,形成大数据征信系统,并与传统金融服务相结合,开展相关资金融通工作。()A对B错

判断题风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示,并提交业务部门进行排查。A对B错

多选题风险分析是应用风险分析技术,采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程,其主要步骤有( )。A采集数据B建立风险目录摘要C完成风险分类D完成不确定性模型E对风险影响进行评价

多选题深入应用G-MAP,核查人员应及时查看业务预警信息,深入分析预警信息的交易动机和资金流向,在单点核查的基础上,对预警数据从()等维度进行集中度和趋势分析,揭示潜在风险。A柜员B客户C账户D机构

多选题风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行(),为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。A防范B预警C提示D报告

判断题业务预警主要通过对征管系统数据的整理加工、分析比对,对纳税人的异常数据和日常征管中的异常信息进行预警,并统计展现出来,以便指导基层有针对性地进行管理。A对B错

单选题贷款风险预警的()重视定量分析与定性分析相结合。A黑色预警法B蓝色预警法C红色预警法D橙色预警法