多选题风险预警是指遵循()原则设计预警模型,对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤,提取符合异常性原则的业务信息,通过连续、动态地分析判断,揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势,便于管理者采取相应的防范措施,从而达到风险防范和控制的目的。A重要性B合规性C关注异常D控制风险

多选题
风险预警是指遵循()原则设计预警模型,对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤,提取符合异常性原则的业务信息,通过连续、动态地分析判断,揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势,便于管理者采取相应的防范措施,从而达到风险防范和控制的目的。
A

重要性

B

合规性

C

关注异常

D

控制风险


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业务预警主要通过对征管系统数据的整理加工、分析比对,对纳税人的异常数据和日常征管中的异常信息进行预警,并统计展现出来,以便指导基层有针对性地进行管理。

()是指收集、汇总贷款检查及其它渠道获得的个人信贷业务相关数据和信息,综合分析风险状况、发现风险信号的贷款管理过程。A、个人信贷业务风险管理B、个人信贷业务风险监测C、个人信贷业务风险预警D、个人信贷业务风险评估

以下业务处理的数据来源都是由稽核模型生成的数据的是()。A、日常稽核、再稽核(个人,对公业务)B、再稽核、专项稽核C、专项稽核、预警处理D、再稽核、预警处理

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风险预警采用()相结合的方式开展,通过对业务数据进行分析,揭示风险或风险隐患A、系统预警B、系统提取C、人工判断D、人工审核

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风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行(),为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。A、防范B、预警C、提示D、报告

综合业务风险预警信息按照()的原则,实行流程化处理。A、分类预警B、实时处理C、逐笔核实D、分级负责

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