交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。A、大额交易B、可疑交易C、异常交易D、非法交易
交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
- A、大额交易
- B、可疑交易
- C、异常交易
- D、非法交易
相关考题：
下列哪些主体涉及内幕交易被立案调查时,上市公司的并购重组行为将终止审查()。 A、上市公司B、上市公司的控股股东及实际控制人C、占总交易金额20%以上的交易对方D、占总交易金额20%以下的交易对方
下面关于交易结算报告査询的表述。错误的是（ ）。A、非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全面结算会员査询交易结算报告B、非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间査询交易结算报告C、非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式査询交易结算报告D、非结算会员的客户应当向非结算会员査询结算报告
下面关于交易结算报告查询的表述中，错误的是( )。A. 非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间查询交易结算报告B. 非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全国结算会员查询交易结算报告C. 非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易结算报告D. 非结算会员的客户应当向非结算会员查询交易结算报告
下面关于交易结算报告査询的表述。错误的是（ ）。A.非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全面结算会员査询交易结算报告B.非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间査询交易结算报告C.非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式査询交易结算报告D.非结算会员的客户应当向非结算会员査询结算报告
根据国有资产法律制度的规定，企业产权转让中关于结算交易价款的说法错误的是（ ）。A.交易价款应当以人民币计价B.交易结算必须通过产权交易机构以货币进行结算C.交易价款原则上应当自合同生效之日起5个工作日内一次付清D.采用分期付款方式的，首期付款不得低于总价款的20%E.产权交易机构应当将交易结果通过交易机构网站对外公告
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
下列关于代理法人黄金交易的说法，不正确的是（）A、机构客户办理黄金交易业务开户签约只能选择柜台交易渠道B、机构客户需在华夏银行黄金代理网点柜台开立企业结算账户，并作为其在华夏银行办理黄金交易业务的唯一资金清算账户C、机构客户进行黄金交易前，须向金交所在华夏银行清算行主办行的结算账户汇划不低于人民币五万元整的基础保证金D、机构客户可通过华夏银行进行黄金现货交易、现货延期交收交易以及中立仓交易
重大关联交易，是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），或华夏银行与一个关联方发生交易后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易A、1%以下，5%以下B、1%以上，5%以上C、5%以下，1%以下D、5%以上，1%以上
一般关联交易是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），且该笔交易发生后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易A、1%以下，5%以下B、1%以上，5%以上C、5%以下，1%以下D、5%以上，1%以上
单选题重大关联交易，是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），或华夏银行与一个关联方发生交易后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易A1%以下，5%以下B1%以上，5%以上C5%以下，1%以下D5%以上，1%以上
多选题下列有关交易结算资金的存储和划转说法正确的是（）。A交易资金的存储和划转可以通过交易结算资金专用账户，也可协商议定其他方式B房产买方应将资金存人客户交易结算资金专用存款账户下的子账户，交易完成后，通过转账的方式划入房产卖方的个人银行结算账户C当交易未达成时，通过转账的方式划人房产买方的原转入账户D以现金存入的，转入房产买方的个人银行结算账户E客户交易结算资金专用存款账户可以支取现金
单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。A交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上B交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上D交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上
单选题一般关联交易是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），且该笔交易发生后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易A1%以下，5%以下B1%以上，5%以上C5%以下，1%以下D5%以上，1%以上