单选题反洗钱规定的“频繁”是指()A10个工作日以内B1年以上C交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的D交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

单选题
反洗钱规定的“频繁”是指()
A

10个工作日以内

B

1年以上

C

交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的

D

交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?

反洗钱专门机构是指什么?

在反洗钱工作中下列用语正确的是()。A、长期是指1年以上B、短期是指10个工作日以内,含10个工作日C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上,或每天发生持续3天以上D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的,约占大额交易标准80%

《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会

所称反洗钱工作,是指总行和各分行按照反洗钱规定,履行反洗钱义务,做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》

《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?

关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?

《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单,是指被相关国家、机构制裁或有()以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定

反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。A、3;3B、3;5C、5;3D、5;5

反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。

反洗钱规定的“频繁”是指()A、10个工作日以内B、1年以上C、交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的D、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A建立反洗钱内控制度B开展反洗钱宣传培训C遵守反洗钱保密规定

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构未履行反洗钱义务的情形包括(  )。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

问答题《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?

判断题反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A对B错

单选题我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。A《个人存款账户实名制规定》;B《金融机构管理规定》;C《大额现金支付登记备案规定》;D《金融机构反洗钱规定》。

判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A对B错

问答题《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?

单选题反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。A3;3B3;5C5;3D5;5

单选题我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A《个人存款账户实名制规定》B《金融机构管理规定》C《大额现金支付登记备案规定》D《金融机构反洗钱规定》

单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单,是指被相关国家、机构制裁或有()以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A特大洗钱嫌疑B洗钱嫌疑C重大洗钱嫌疑D违反反洗钱规定

多选题关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称