单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指()。A交易行为营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上B交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上C交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上D交易行为营业日每天发生10次以上,或者营业日每天发生持续10天以上

单选题
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指()。
A

交易行为营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上

B

交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

C

交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上

D

交易行为营业日每天发生10次以上,或者营业日每天发生持续10天以上


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()

请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A、真实B、连续C、完整D、准确

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么?

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。A、分别B、同时C、合并D、以上都不对

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么?

单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“长期”指()。A3个月以上B半年以上C1年以上D2年以上

判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()A对B错

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A对B错

填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指()。

填空题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日日每天发生持续()天以上。

单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A《华夏反洗钱管理办法》B《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?