如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,柜员存取款完毕后,柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据,再次使用()交易,现转标志输入()、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择(),经柜台经理授权后减少临时库存。A、9004一记双讫B、7002现金出入库C、0-现金D、1-转账E、122200000内部现金支出

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,柜员存取款完毕后,柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据,再次使用()交易,现转标志输入()、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择(),经柜台经理授权后减少临时库存。

  • A、9004一记双讫
  • B、7002现金出入库
  • C、0-现金
  • D、1-转账
  • E、122200000内部现金支出

相关考题:

对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据

数据仓库报表系统提供哪些类型报表()A、电子银行报表,B、业务量统计报表,C、客户账户情况报表,D、大额现金支取情况报表,E、网点经营情况报表

自然人银行账户()且情形可疑,属于可疑交易情形。A、偶然少量存取现金B、偶然大额存取现金C、一次性少量存取现金D、一次性大额存取现金

客户持理财金账户刷卡消费、在自动柜员机上存取现金、在营业网点办理现金存取及转账结算、投资理财等业务,均可以使用理财金账户基本账户或子账户。

运营监管经理对网点重要业务办理情况的重点检查包括()。A、挂失、抹帐、冲正交易B、司法查询冻结C、对公帐户开销情况D、大额现金存取

若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过()路径为客户进行补打。A、客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细B、客户信息-查询-账户-对私-账户信息C、客户信息-账户维护-个人账户-信息修改D、客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改

现金收、付款业务指银行办理客户在其指定()存取现金的业务。A、营业网点B、业务范围内C、账户D、信用卡内

客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》,三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》,经办柜员可通过以下()交易路径为周小姐进行打印。A、客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细B、客户信息—查询—账户—对私—账户信息C、客户信息—账户维护—个人账户—信息修改D、客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,在临时调增柜员尾箱限额后,柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务,并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充()。A、取现流水号B、挂账流水号C、存现流水号D、超库存流水号

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,经办柜员填写一式两联“内部通用凭证,“业务说明”里填写:库存不足临时增加尾箱限额,注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用()交易,经柜台经理授权后生成待销账。A、9004一记双讫B、7008长短款处理C、7002现金出入库D、7005柜员间

若柜员在认购个人大额存单时,未选择同步打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过()路径进行补打。A、客户信息-账户维护-个人账户-信息修改B、客户信息-查询-账户-对私-账户信息C、客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细

以下()业务不属于对私权限业务。A、客户账户休眠激活业务B、修改客户普通信息C、大额存取款业务D、冻结、解冻结、冻结扣划业务

多选题如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,在临时调增柜员尾箱限额后,柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务,并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充()。A取现流水号B挂账流水号C存现流水号D超库存流水号

单选题若柜员在认购个人大额存单时,未选择同步打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过()路径进行补打。A客户信息-账户维护-个人账户-信息修改B客户信息-查询-账户-对私-账户信息C客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细

单选题自然人银行账户()且情形可疑,属于可疑交易情形。A偶然少量存取现金B偶然大额存取现金C一次性少量存取现金D一次性大额存取现金

单选题若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过()路径为客户进行补打。A客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细B客户信息-查询-账户-对私-账户信息C客户信息-账户维护-个人账户-信息修改D客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改

判断题客户持理财金账户刷卡消费、在自动柜员机上存取现金、在营业网点办理现金存取及转账结算、投资理财等业务,均可以使用理财金账户基本账户或子账户。A对B错

单选题如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,柜员存取款完毕后,柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据,再次使用()交易,现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”,经柜台经理授权后减少临时库存。A9004一记双讫B7008长短款处理C7002现金出入库D7005柜员间现金调剂

多选题对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()A客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,C严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。D从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。E要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

单选题如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,经办柜员填写一式两联“内部通用凭证,“业务说明”里填写:库存不足临时增加尾箱限额,注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用()交易,经柜台经理授权后生成待销账。A9004一记双讫B7008长短款处理C7002现金出入库D7005柜员间

多选题数据仓库报表系统提供哪些类型报表()A电子银行报表,B业务量统计报表,C客户账户情况报表,D大额现金支取情况报表,E网点经营情况报表

多选题如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况,导致网点临时库存现金不足时,柜员存取款完毕后,柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据,再次使用()交易,现转标志输入()、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择(),经柜台经理授权后减少临时库存。A9004一记双讫B7002现金出入库C0-现金D1-转账E122200000内部现金支出

单选题以下()业务不属于对私权限业务。A客户账户休眠激活业务B修改客户普通信息C大额存取款业务D冻结、解冻结、冻结扣划业务

判断题受理网点办理理财金账户大额存取款业务时,应在凭条背面摘录客户身份证件名称和号码。A对B错

多选题单位大额存取现减免账户维护交易()。A只可在二级分行清算中心操作B在客户所在网点操作C凭经批准的《中间业务收费减免申请表》进行减免账户的维护D可增加、删除、查询大额存取现免费账户,不产生传票号,不打印凭证

多选题运营监管经理对网点重要业务办理情况的重点检查包括()。A挂失、抹帐、冲正交易B司法查询冻结C对公帐户开销情况D大额现金存取